Hamas et crypto : pourquoi sa branche armée évitait Binance au profit d'autres plateformes

Le DOJ dévoile les préférences crypto de la branche armée du Hamas

Des documents récemment rendus publics par le département de la Justice américain (DOJ) mettent en lumière les recommandations de la branche armée du Hamas à ses donateurs utilisant les cryptomonnaies. Ces derniers étaient explicitement invités à éviter la plateforme Binance, l'une des plus grandes au monde, au profit d'alternatives jugées plus sûres par leurs soins.

Une méfiance marquée envers Binance

Selon les documents, la branche armée du Hamas considérait Binance comme une plateforme à risque, probablement en raison de ses politiques de conformité plus strictes et de sa coopération avec les autorités internationales. Cette défiance s’exprime dans leurs conseils à leurs donateurs crypto, afin de ne pas compromettre la confidentialité et la sécurité des transactions.

Des alternatives privilégiées : Trust Wallet, Bybit et OKX

Pour contourner ces contraintes, les donateurs étaient encouragés à utiliser d'autres services. Trust Wallet, un portefeuille décentralisé, offre un contrôle direct des clés privées, limitant ainsi les interceptions ou blocages par des tiers. Bybit et OKX, deux plateformes d’échange crypto, sont quant à elles perçues comme moins rigoureuses sur certaines procédures KYC/AML, ce qui pourrait faciliter le transfert de fonds sans contrôle excessif.

Implications pour la lutte contre le financement illicite en crypto

Cette révélation souligne les difficultés rencontrées pour tracer et contrôler les flux financiers à destination d'organisations considérées comme terroristes. Les acteurs exploitent les différences de régulation et les spécificités techniques des plateformes cryptos pour maintenir leurs opérations financières.

Les plateformes comme Binance, qui ont renforcé leurs dispositifs de conformité, semblent moins prisées par ce type de donneurs, ce qui oriente ces derniers vers des services moins surveillés ou plus décentralisés. Cette dynamique illustre les défis persistants des autorités dans la lutte contre le financement illicite via les cryptomonnaies.

Source : journalducoin.com